來源：黑客技術
時間：2020-11-10 04:39
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本公司及出席會議的董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
一、會議召開的情況
1、本次股東大會召開的時間：
（1）現場會議召開時間為：2019年8月26日（星期一）下午2:30
（2）網絡投票時間為：2019年8月25日至2019年8月26日
①通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為:
2019年8月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：
2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00的任意時間。
2、現場會議召開地點：杭州市西湖區文二西路683號西溪創意產業園西區1-8號樓
3、會議召開的方式：現場表決和網絡投票相結合的方式
4、召集人：長城國際動漫游戲股份有限公司第九屆董事會
5、主持人：董事長趙銳勇先生
6、本次股東大會的召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。
二、會議出席的情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東4人，代表股份71,966,960股，占上市公司總股份的22.0244％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份71,919,660股，占上市公司總股份的22.0099％。
通過網絡投票的股東2人，代表股份47,300股，占上市公司總股份的0.0145％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東2人，代表股份47,300股，占上市公司總股份的0.0145％。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的股東2人，代表股份47,300股，占上市公司總股份的0.0145％。
公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師等相關人士列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下事項：
1.00?審議通過《選舉李泉源先生出任公司第九屆董事會獨立董事》
（1）總表決情況：
同意71,957,160股，占出席會議所有股東所持股份的99.9864％；反對9,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0136％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
（2）中小股東總表決情況：
同意37,500股，占出席會議中小股東所持股份的79.2812％；反對9,800股，占出席會議中小股東所持股份的20.7188％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2.00?審議通過《選舉唐治先生出任公司第九屆董事會獨立董事》
（1）總表決情況：
同意71,957,160股，占出席會議所有股東所持股份的99.9864％；反對9,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0136％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
（2）中小股東總表決情況：
同意37,500股，占出席會議中小股東所持股份的79.2812％；反對9,800股，占出席會議中小股東所持股份的20.7188％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3.00?審議通過《選舉俞連明先生出任公司第九屆董事會非獨立董事》
（1）總表決情況：
同意71,957,160股，占出席會議所有股東所持股份的99.9864％；反對9,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0136％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
（2）中小股東總表決情況：
同意37,500股，占出席會議中小股東所持股份的79.2812％；反對9,800股，占出席會議中小股東所持股份的20.7188％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
4.00?審議通過《關于修改公司章程的議案》
（1）總表決情況：
同意71,957,160股，占出席會議所有股東所持股份的99.9864％；反對9,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0136％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
（2）中小股東總表決情況：
同意37,500股，占出席會議中小股東所持股份的79.2812％；反對9,800股，占出席會議中小股東所持股份的20.7188％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：
上述第一、二、三項議案為普通決議議案，經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上投票贊成通過。
上述第四項議案為特別決議議案，經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票贊成通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京德恒（杭州）律師事務所
2、律師姓名：邵瑞青、姚明明
3、結論意見：本所律師認為，長城動漫2019年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案及會議表決程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定；作出的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、本次股東大會法律意見書。
特此公告。
長城國際動漫游戲股份有限公司
董事會
2019年8月26日
