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來源:黑客技術     時間:2020-11-28 00:42

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(上接B121版) 截至2019年6月30日,公司募集資金實際使用情況如下: 單位:萬元 ■ 三、本次擬終止實施募集資金投資項目的基本情況 (一)非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目 “非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目”原計劃是新建生產車間、倉儲用房,購置軟袋裝大容量注射劑生產線等,項目建成后形成年產軟袋大容量注射液9,000萬袋的生產能力,具體情況詳見公司2017年5月9日發布的《首次公開發行股票招股說明書》。 2017年12月12日,公司召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第六次會議,審議通過將“非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目”的實施主體由母公司“天圣制藥”變更為全資子公司“瀘州天圣藥業有限公司”(以下簡稱“瀘州天圣”),同時實施地點由“重慶市朝陽工業園區(墊江桂溪)”變更為“瀘州高新區醫藥產業園酒香大道”,其他內容不變。詳見公司于2017年12月13日披露的《關于變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的公告》。 公司于2018年2月14日披露了《關于使用募集資金暨對全資子公司瀘州天圣藥業有限公司進行增資的公告》,將瀘州天圣的注冊資本金增加到20,000萬元,其中18,997.42萬元為募集資金投入,只能用于“非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目”建設。本次增資完成后,公司仍持有瀘州天圣100%的股權。 截至2019年6月30日,該項目已經投入募集資金907.20萬元,主要是用于土地使用權價款887.60萬元,項目設計費等零星建設費用19.60萬元,剩余尚未使用的募集資金金額(含利息收入)為18,959.3萬元。 (二)藥物研發中心建設項目 “藥物研發中心建設項目”原計劃主要是新建研發大樓及中試車間,建成后主要用于研發部人員實驗及辦公使用,具體情況詳見公司2017年5月9日發布的《首次公開發行股票招股說明書》。 2018年2月13日,公司召開公司第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第七次會議,審議通過將“藥物研發中心建設項目”的實施主體由母公司“天圣制藥”變更為全資子公司“重慶天圣生物工程研究院有限公司”(以下簡稱“天圣生物”),同時實施地點由“重慶市朝陽工業園區(墊江桂溪)”變更為“重慶市渝北區龍興鎮迎龍大道19號”,其他內容不變。公司以增加注冊資本金的方式將“藥物研發中心建設項目”的募集資金注入到天圣生物,將天圣生物的注冊資本金增加到13,000萬元,其中9,196.30萬元為募集資金投入,本次增資完成后,公司仍持有天圣生物100%的股權。詳見公司于2018年2月14日披露的《關于變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的公告》。 截至2019年6月30日,該項目已經投入募集資金695.01萬元,主要是用于土地使用權價款322.07萬元,購置研發設備372.94萬元,剩余尚未使用的募集資金金額(含利息收入)為9,222.23萬元。 四、本次擬終止部分募集資金投資項目的原因 (一)非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目 近年來,國家及地方衛計委相繼出臺了諸多醫藥政策,隨著醫??刭M、限制抗生素濫用、限制門診輸液等政策的發布,整個輸液市場的總容量縮減,“限抗限輸”已然成為未來局勢??紤]到輸液行業發展趨勢及競爭格局,結合非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目建設的實際投資情況,若繼續實施該募投項目,預計很難達到預期的效益,甚至可能產生虧損。 基于市場條件,本著謹慎使用募集資金的原則,為維護公司和全體股東利益,降低募集資金的投資風險,提高募集資金的使用效率,經審慎研究,公司擬終止“非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目”,并將原募投項目節余募集資金用于公司永久性補充流動資金。 (二)藥物研發中心建設項目 近年來,國家陸續出臺仿制藥一致性評價、藥品上市許可持有人制度、藥品注冊改革、“兩票制”等一系列政策,醫藥行業發生了多項重大變革。藥物研發受審批政策影響較大,特別是近年來國家食品藥品監督管理總局相繼頒布藥品研發臨床實驗自查新政、藥品醫療器械審批改革意見、化藥注冊分類改革制度、一致性評價制度等行業新政策,將藥品審評、審批標準大幅提高。隨著這些政策出臺和落實,加大了公司產品研發的成本投入和風險,同時將延長公司產品研發周期,公司在研產品的獲批時間及結果的不確定性加大,可能使公司的市場機會喪失。 目前,公司結合實際情況,已重新規劃調整出位于重慶市北碚區的一處自有辦公房屋用于研發部門進行實驗及辦公使用,同時,為保證公司研發項目和檢驗檢測工作的順利進行,公司已使用部分募集資金購買了研發所需的檢驗檢測設備,現有設置已能夠滿足公司生產和研發的要求。如繼續實施本項目,將增加公司固定資產折舊、管理費用等額外支出。 五、節余募集資金使用計劃 為最大限度發揮募集資金的使用效益,降低公司財務費用,為公司和公司股東創造更大的效益,公司擬將上述募集資金投資項目節余募集資金28,181.53萬元(含利息,具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準)永久性補充流動資金。公司將于上述項目募集資金永久補充流動資金后注銷項目募集資金專項賬戶,專項賬戶注銷后,公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金監管協議隨之終止。 為實施“非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目”,公司使用募集資金18,997.42萬元對該項目實施主體瀘州天圣增資,該項目終止實施后,公司擬對瀘州天圣減資,將瀘州天圣注冊資本由20,000萬元減少至1,000萬元,減資金額中18,997.42萬元為募集資金。本次減資后,公司仍持有瀘州天圣100%的股權。 為實施“藥物研發中心建設項目”,公司使用募集資金9,196.30萬元對該項目實施主體天圣生物增資,該項目終止實施后,公司擬對天圣生物減資,將天圣生物注冊資本由13,000萬元減少至3,000萬元,減資金額中9,196.30萬元為募集資金。本次減資后,公司仍持有天圣生物100%的股權。 六、擬終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的影響 隨著醫藥行業政策進一步趨嚴,公司繼續進行“非PVC軟袋大容量注射劑GMP技術改造項目”和“藥物研發中心建設項目”的實施,不僅無法幫助公司改善經營業績,同時還會加重投資風險,投資項目經濟效益已不能達到預期。本次終止部分募投項目是根據客觀實際情況發展變化審慎做出的,是避免造成新的產能閑置和無效投資的客觀要求,能夠保障募集資金的安全,規避投資風險,符合公司生產經營的實際情況,不會對公司生產經營產生重大不利影響。 同時,公司將項目終止后剩余募集資金及利息全部用于永久補充流動資金,用于與公司主營業務相關的生產經營活動。本著股東利益最大化的原則,提高募集資金的使用效率,降低財務費用,促進公司業務持續穩定發展,為股東創造更大的利益。 七、本次使用部分募集資金用于永久性補充流動資金的相關承諾 根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的相關規定,公司承諾: 1、本次使用募集資金永久補充流動資金的募集資金已到賬一年; 2、本次使用募集資金永久補充流動資金未影響其他募投項目的實施; 3、本次使用募集資金永久補充流動資金前十二個月內未進行風險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務資助; 4、本次使用募集資金永久補充流動資金后十二個月內不進行風險投資、不為控股子公司以外的對象提供財務資助。 八、公司獨立董事、監事會及保薦機構意見 (一)獨立董事意見 公司本次終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久性補充流動資金是基于公司及募集資金投資項目實際情況所做出的審慎決定,能夠提高資金使用效益,解決公司日常經營的資金需求,提高公司盈利能力。不存在違規使用募集資金的情形,不存在損害上市公司及所有股東利益的情形,所履行的審批程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》和《募集資金管理辦法》等有關規定。我們同意公司終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金28,181.53萬元(含利息,具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準)永久性補充流動資金,并同意該議案提交公司股東大會審議。 (二)監事會意見 公司本次終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久性補充流動資金符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定,有利于提高資金使用效益,不會對公司正常經營產生重大不利影響,符合全體股東的權益,不存在違規使用募集資金和損害公司及全體股東利益的情況,同意公司本次終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金28,181.53萬元(含利息,具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準)永久性補充流動資金。 (三)保薦機構的核查意見 天圣制藥董事會已經審議并通過了本次終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久性補充流動資金的相關議案,監事會、全體獨立董事亦發表了明確的同意意見,尚需股東大會審議通過。同時,天圣制藥本次終止部分募集資金投資項目并將結余募集資金永久性補充流動資金,符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,未違反中國證監會、深圳證券交易所及公司關于上市公司募集資金使用的有關規定。 保薦機構對天圣制藥本次終止部分募投項目并將結余募集資金永久性補充流動資金無異議。 九、備查文件 1、公司第四屆董事會第二十八次會議決議; 2、公司第四屆監事會第十六次會議決議; 3、獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見; 4、華西證券股份有限公司關于天圣制藥集團股份有限公司終止部分募投項目并將節余募集資金用于永久性補充流動資金的核查意見。 特此公告。 天圣制藥集團股份有限公司董事會 2019年8月26日 證券代碼:002872 證券簡稱:*ST天圣 公告編號:2019-052 天圣制藥集團股份有限公司 關于子公司向銀行申請授信提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保情況概述 (一)天圣制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司重慶天通醫藥有限公司(以下簡稱“天通醫藥”)因業務發展及經營管理需要,擬向中國建設銀行股份有限公司墊江支行申請授信1,000萬元,以天圣制藥集團重慶有限公司(以下簡稱“天圣重慶”)位于重慶市渝北區觀月大道498號8幢的部分房產作抵押擔保。 (二)控股子公司重慶威普藥業有限公司(以下簡稱“威普藥業”)因業務發展及經營管理需要,擬向中國建設銀行股份有限公司墊江支行申請授信1,000萬元,以天圣制藥集團重慶有限公司位于重慶市渝北區觀月大道498號8幢的部分房產作抵押擔保。 2019年8月23日,公司召開第四屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關于子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》,同意上述子公司天圣重慶為天通醫藥、威普藥業向銀行申請授信提供擔保事項,授權公司或天通醫藥經營層、公司或威普藥業經營層在擔保額度范圍內負責相關擔保協議等法律文件的簽署。 本次對外擔保事項在公司董事會決策權限范圍內,無需提交公司股東大會審議批準。 二、被擔保人基本情況 (一)重慶天通醫藥有限公司 1、被擔保人名稱:重慶天通醫藥有限公司 2、統一社會信用代碼:91500119711620206G 3、類型:有限責任公司(法人獨資) 4、法定代表人:劉爽 5、成立日期:1998年09月10日 6、營業期限:1998年09月10日至永久 7、住所:重慶市南川區南城和平路20號D座9號 8、注冊資本:120萬元 9、經營范圍:批發:化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、生物制品(除疫苗)(冷藏冷凍藥品除外)、蛋白同化制劑、肽類激素、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械;中藥材種植;中藥材粗加工;醫藥技術咨詢、技術服務、技術推廣;物流配送;銷售:包裝材料、消毒劑、日化用品、化學試劑、化工原料(以上兩項均不含危險化學品)、計生用品及用具、包裝裝潢印刷品、紙制品、塑料包裝制品;藥物研發;倉儲服務(不含危險化學品);裝卸服務;市場調查;商務信息咨詢;會務服務;市場營銷策劃;中藥飲片、中藥配方顆粒的研發、生產及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***。 重慶天通醫藥有限公司為公司的全資子公司。 被擔保人天通醫藥最近一年又一期的財務報表主要指標為: 單位:人民幣萬元 ■ 截至2019年6月30日,天通醫藥的資產負債率為56.42%;天通醫藥信用等級良好,未發生貸款逾期的情況。 (二)重慶威普藥業有限公司 1、被擔保人名稱:重慶威普藥業有限公司 2、統一社會信用代碼:915001157093344703 3、類型:有限責任公司 4、法定代表人:姜海霞 5、成立日期:2000年11月28日 6、營業期限:2000年11月28日至永久 7、住所:重慶市長壽區望江路53號 8、注冊資本:1,000萬元 9、經營范圍:批發:化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、中藥材、中成藥、中藥飲片、蛋白同化制劑、肽類激素、生化藥品、生物制品(除疫苗);批零兼營:Ⅱ類:6820普通診察器械、6864醫用衛生材料及敷料、6866醫用高分子材料及制品;Ⅱ、Ⅲ類:6815注射穿刺器械;6866醫用高分子材料及制品;普通貨運(按許可證核定事項及期限從事經營);中藥材種植、加工、收購、批發、零售;藥品研發;市場調查;商務信息咨詢服務;會務服務;市場營銷策劃;銷售:包裝裝潢印刷品、紙制品、塑料包裝制品、化工原料(不含危險化學品)、日用品、化妝品、日用百貨、消毒用品、計生用品;物流管理;物流配送服務;倉儲裝卸服務(不含危險化學品);醫藥領域內的技術咨詢及技術服務(國家有專項規定的除外);網上經營日用品、日用百貨(以上范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)**。 重慶威普藥業有限公司為公司的控股子公司。 被擔保人威普藥業最近一年又一期的財務報表主要指標為: 單位:人民幣萬元 ■ 截至2019年6月30日,威普藥業的資產負債率為12.25%;威普藥業信用等級良好,未發生貸款逾期的情況。 三、擔保協議的主要內容 上述擔保事項尚未與銀行正式簽訂保證合同,具體擔保內容以合同為準。 四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告披露日,公司及控股子公司實際對外擔保余額(含本次擔保的金額)為29,810萬元,占2018年12月31日經審計歸屬于母公司所有者權益比例為9.34%。公司提供的擔保均為母子公司之間的擔保。公司及控股子公司不存在逾期擔?;蛘咭虼藢е碌臐撛谠V訟事項。公司及控股子公司均無其他對外擔保事項。 五、董事會意見 本次公司子公司天圣重慶為天通醫藥、威普藥業提供擔保,有利于滿足天通醫藥、威普藥業發展過程中的資金需求。公司董事會在對被擔保人資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估的基礎上,認為本次被擔保對象系公司控股子公司,有關對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序都符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》的相關規定,公司子公司天圣重慶為天通醫藥、威普藥業提供擔保不存在不可控的擔保風險,不會對公司生產經營造成影響,不會損害公司及全體股東的利益。 六、備查文件 公司第四屆董事會第二十八次會議決議。 特此公告。 天圣制藥集團股份有限公司董事會 2019年8月26日 天圣制藥集團股份有限公司 章程修正案 (2019年8月修正) 天圣制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月23日召開第四屆董事會第二十八次會議審議通過《關于修改公司章程的議案》,修訂內容將在2019年第一次臨時股東大會審議通過后生效。具體修訂內容如下: ■ 除上述修訂內容外,原章程其他條款不變。 天圣制藥集團股份有限公司董事會 2019年8月26日 證券代碼:002872 證券簡稱:*ST天圣 公告編號:2019-047 天圣制藥集團股份有限公司 第四屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 天圣制藥集團股份有限公司(以下稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議于2019年8月23日以現場及通訊方式在公司會議室召開。2019年8月13日,以電話及電子郵件的通知方式發出會議通知。 本次會議應到董事9人,實到董事8人,獨立董事季紹良因身體原因未能出席,董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱為“《公司法》”)及《天圣制藥集團股份有限公司章程》(以下簡稱為“《公司章程》”)的規定。本次會議由董事長劉爽先生主持,公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、相關法律法規以及《公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 (一)審議通過了《關于公司2019年半年度報告全文及摘要的議案》 出席會議的董事經過認真審議,認為公司《2019年半年度報告》全文及《2019年半年度報告摘要》符合法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的相關規定,內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并簽署了書面確認意見。 表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《2019年半年度報告摘要》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度報告》全文及《2019年半年度報告摘要》。 (二)審議通過了《關于公司2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》 表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。獨立董事對此發表的明確同意意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 (三)審議通過《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》 公司的關聯董事劉爽先生、劉維先生回避了表決,公司的其余非關聯董事總數為6名。 表決結果:同意:6票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于公司2019年度日常關聯交易預計的公告》。公司獨立董事對此發表的同意的事前認可意見和獨立意見,以及保薦機構對此發表的明確同意意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 (四)審議通過《關于終止部分募投項目并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》 表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久性補充流動資金的的公告》。公司獨立董事、保薦機構對此發表的明確同意意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 (五)審議通過《關于對全資子公司減資的議案》 公司擬對全資子公司瀘州天圣藥業有限公司減資,將瀘州天圣藥業有限公司注冊資本由20,000萬元減少至1,000萬元,本次減資后,公司仍持有其100%的股權。公司擬對全資子公司重慶天圣生物工程研究院有限公司減資,將重慶天圣生物工程研究院有限公司注冊資本由13,000萬元減少至3,000萬元,本次減資后,公司仍持有其100%的股權。 表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久性補充流動資金的的公告》。 (六)審議通過《關于修改公司章程的議案》 表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《章程修正案》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》、《公司章程》。 本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 (七)審議通過《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》 經審議,董事會同意公司根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規則,相應修訂《對外投資管理制度》的相關條款。 表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《對外投資管理制度》。 本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 (八)審議通過《關于子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》 同意全資子公司重慶天通醫藥有限公司向中國建設銀行股份有限公司墊江支行申請授信1,000萬元,以天圣制藥集團重慶有限公司位于重慶市渝北區觀月大道498號8幢的部分房產作抵押擔保。同意控股子公司重慶威普藥業有限公司向中國建設銀行股份有限公司墊江支行申請授信1,000萬元,以天圣制藥集團重慶有限公司位于重慶市渝北區觀月大道498號8幢的部分房產作抵押擔保。授權公司或重慶天通醫藥有限公司經營層、公司或重慶威普藥業有限公司經營層在擔保額度范圍內負責相關擔保協議等法律文件的簽署。 表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于子公司向銀行申請授信提供擔保的公告》。 (八)審議通過《關于提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》 同意于2019年9月19日召開公司2019年第一次臨時股東大會。 表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知》。 三、備查文件 1、第四屆董事會第二十八次會議決議; 2、獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項事前認可意見; 3、獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見; 4、華西證券股份有限公司關于天圣制藥集團股份有限公司2019度關聯交易預計情況的核查意見; 5、華西證券股份有限公司關于天圣制藥集團股份有限公司終止部分募投項目并將節余募集資金用于永久性補充流動資金的核查意見。 特此公告。 天圣制藥集團股份有限公司董事會 2019年8月26日 證券代碼:002872 證券簡稱:*ST天圣 公告編號:2019-048 天圣制藥集團股份有限公司 第四屆監事會第十六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 天圣制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十六次會議于2019年8月23日以現場及通訊方式在公司會議室召開。2019年8月13日,以電話及電子郵件的通知方式發出會議通知。 本次會議應出席監事5人,實際出席監事5人。本次會議由監事會主席陳曉紅女士主持。董事會秘書和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、相關法律法規及《天圣制藥集團股份有限公司章程》的規定。 二、監事會會議審議情況 (一)審議通過了《關于公司2019年半年度報告全文及摘要的議案》 經審核,監事會認為董事會編制和審核公司2019年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 表決結果:同意:5票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《2019年半年度報告摘要》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度報告》全文及《2019年半年度報告摘要》。 (二)審議通過了《關于公司2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》 公司監事會認為:報告期內,公司嚴格按照《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的規定使用募集資金,不存在募集資金的存放和使用違法的情形。 表決結果:同意:5票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。 (三)審議通過《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》 表決結果:同意:5票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于公司2019年度日常關聯交易預計的公告》。 本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 (四)審議通過《關于終止部分募投項目并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》 公司本次終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久性補充流動資金符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定,有利于提高資金使用效益,不會對公司正常經營產生重大不利影響,符合全體股東的權益,不存在違規使用募集資金和損害公司及全體股東利益的情況,同意公司本次終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金28,181.53萬元(含利息,具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準)永久性補充流動資金。 表決結果:同意:5票;反對:0票;棄權:0票。 具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于終止部分募集資金投資項目并將節余募集資金永久性補充流動資金的的公告》。 本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 三、備查文件 公司第四屆監事會第十六次會議決議。 特此公告。 天圣制藥集團股份有限公司監事會 2019年8月26日



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